فهرست مقالات Money laundering

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - ارائه یک متدولوژی مبتنی بر نقشه های خود سازمانده و شبکه های عصبی چندلایه برای رخدادهای مشکوک به پول شویی در سطح شعب بانک ها
  حمید مهدوی کوچکسرایی محمدرضا شهریاری فریدون رهنمای رودپشتی سید عبدالله سجادی جاغرق
  10.30495/jnrm.2021.19020
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی
  محمد پیرانی اصغر عباسی علی قربانی
  10.30495/jijl.2022.70640.1626
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - ارائه الگوی مهار پول‌شویی در نظام بانکی ایران با تأکید بر عامل فرهنگ‌سازی عمومی
  عبدالمهدی ترابیان مسعود پورکیانی سعید صیادی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - نقش مدیریت ریسک سازمانی در ریسک پولشویی سازمان ها
  سعید امیری رسول عبدی عسگر پاک مرام یعقوب اقدم مزرعه
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - ارزیابی و اولویت‌بندی شاخص‌های ریسک پول‌شویی (مورد مطالعه: بانک رفاه)
  سودابه جعفرزاده احمدرضا قاسمی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - بررسی تعارض تحریم و جرم انگاری پول شویی با قواعد فقهی لاضرر و ملکیت ید
  محمد امین ملکی سید محمد مهدی احمدی علی رضا عسگری
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  7 - راهبرد ایران در مبارزه با تأمین مالی تروریسم
  حسین صالحی ابومحمد عسگرخانی سهراب صلاحی
  10.22034/sej.2021.1930501.1334
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  8 - پولشویی در ورزش گواهی بر وجود فساد پنهان ؛ ضرورت ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن
  طه رزم آرا نریمان فاخری رامین پورسعید
  10.30495/kmsj.2022.1965579.1034
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  9 - بررسی قوانین و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم در حقوق ایران و افغانستان وکنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
  حمیدرضا دبیرزاده احمد حاجی ده‌آبادی حسن پوربافرانی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  10 - نقد وبررسی اختلاس وقاچاق کالا به عنوان مصادیق جرم پولشویی
  محمدعلی ابراهیم زاده ملای اکبر فلاح علی فقیهی
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  11 - تأملی بر تأثیر اماره ید در جرم پولشویی
  حسین تاج آبادی محمد صادق آزادفر علی بنایی
  10.22034/ijrj.2020.678157
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  12 - تعارض و دلیل‌آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی
  ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی مهدیه معالی
  10.22034/ijrj.2022.694912
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  13 - چالش های حقوقی ارزهای دیجیتال با رویکردی بر بزه پولشویی
  امیررضا محمودی محدثه قوامی پور سرشکه
  10.30495/cyberlaw.2022.696726
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  14 - رویکرد قانونگذاری ایران در گزارش معاملات مشکوک به پولشویی و موانع قانونی، فقهی و اجرایی آن
  امیر جمالی حاجیانی اسماعیل عبدالهی احمد میرزایی
  10.30495/jcld.2023.1983935.1060
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  15 - تأثیر پولشویی بر رشد تروریسم سازمان یافته در خاورمیانه (2016-2001)
  سید سعید میرترابی محسن کشوریان آزاد
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  16 - Iran’s Stance among Three Approaches to FATF Action Plans
  محمودرضا فارسیانی هیلدا رضایی احد باقرزاده مصطفی نورالهی